– डमी पार्टनर के रूप में आयात किए जाने वाले निम्न श्रेणी के हीरों का अधिक मूल्यांकन और निर्यात करने के मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार – कई अन्य फर्मों में डमी पार्टनर के रूप में पहले किए गए लेनदेन भी डीआरआई के रडार पर हैं
सूरत। सूरत एसईजेड में स्थित कंपनी के करोड़ों रुपये के मनी लॉ्ड्रिरंग में तेजी लाई गई है।वापी डीआरआई टीम ने आयातित निम्न श्रेणी के हीरों का अधिक मूल्यांकन करके उन्हें निर्यात दिखाकर सरकार को धोखा देने के आरोप में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दो हजार करोड़ से अधिक का हवाला घोटाला सामने आया है। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई), वापी ने केंद्र सरकार के मेक-इन-इंडिया और एसईजेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र) प्रोत्साहन नियमों का दुरुपयोग करके सीमा शुल्क की बड़ी चोरी के एक व्यवस्थित घोटाले का भंडाफोड़ किया है। वापी टीम ने सूरत एसईजेड में स्थित नकलांग ज्वैलर्स द्वारा किए गए आर्थिक अपराध का पर्दाफाश किया है। डीआरआई टीम ने पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड मोंटू हर्षदभाई गांधी (नवसारी निवासी को गिरफ्तार कर लिया है। उसे कल सूरत की एक अदालत में पेश किया गया और तीन दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि आरोपियों ने सरकार के सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और एसईजेड अधिनियम, 2005 के नियमों को चिह्नित किया था। मोंटू गांधी द्वारा आयात किए जा रहे सामानों को कागज पर 50 गुना अधिक दिखाकर निर्यात करने का प्रयास किया गया था। इस प्रकार, सरकारी सब्सिडी या अन्य आर्थिक लाभों का अधिक मूल्यांकन करने और लाभ उठाने का एक रैकेट था। डीआरआई की जांच में पता चला है कि मोंटू गांधी ने फर्म को चलाने के लिए ‘डमी पार्टनर्स’ का इस्तेमाल किया था। फर्म के साझेदार ने स्वीकार किया कि वे केवल नाममात्र के भागीदार थे, जबकि विदेशी खरीदारों के साथ सभी वित्तीय लेनदेन और लेनदेन मोंटू गांधी द्वारा नियंत्रित किए गए थे।जांच के दौरान जब्त किए गए डिजिटल साक्ष्य की जांच करते समय निर्यात घोटाला 1000 करोड़ रुपए का पाया गया। यह 2,000 करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है। मोंटू गांधी लंबे समय से विभिन्न कंपनियों में डमी पार्टनर बनकर इस घोटाले में शामिल थे। हालांकि, डीआरआई की टीम को पर्याप्त सबूत नहीं मिलने के कारण नौकरी नहीं मिली। लेकिन इस बार डीआरआई की टीम मोंटू गांधी के खिलाफ छोटे-छोटे सबूत जुटाकर और उन्हें गिरफ्तार करके उनके पुराने घोटालों को उजागर करने की संभावना है। मोंटू गांधी जैसे अन्य ज्वैलर्स के बीच हलचल मची है जो इस तरह की प्रथा का पालन करते हैं।
